संदिग्ध व्यापारिक गतिविधियों का पता लगाने के लिए मुख्य नियंत्रण एक भारत आउटसोर्सिंग इकाई 2.3 अरब डॉलर के वैश्विक बैंकिंग कंपनी यूबीएस, ब्रिटिश और स्विस नियामकों द्वारा एक संयुक्त जांच का एक बदमाश व्यापारी की वजह से नुकसान पाया गया है योगदान पर विफल रही है. यह तीसरा मामला है, जब वैश्विक बैंकों द्वारा प्रमुख निरीक्षण नौकरियों के आउटसोर्सिंग, ब्रिटिश दिग्गजों एचएसबीसी और स्टैंडर्ड चार्टर्ड भारत के लिए अन्य दो विनियामक स्कैनर के अंतर्गत आ गया है संदिग्ध वित्तीय लेनदेन के खिलाफ अप्रभावी नियंत्रण के लिए विदेश.
स्विस नियामक FINMA या वित्तीय बाजार पर्यवेक्षी प्राधिकरण ने कहा है कि यह बैंक में गंभीर जोखिम प्रबंधन की कमी और प्रमुख नियंत्रण विफलताओं पाया गया है. ब्रिटेन के वित्तीय सेवा प्राधिकरण के लिए बड़े पैमाने पर अनधिकृत व्यापार को रोकने में नाकाम रहने के लिए यूबीएस 29,700,000 ब्रिटिश पाउंड का जुर्माना लगाया गया.
http://articles.timesofindia.indiatimes.com/2012-11-26/outsourcing/35365679_1_fsa-and-finma-jobs-by-global-banks-probe-report
http://article.wn.com/view/2012/11/26/UBS_23_billion_trading_loss_Outsourcing_to_India_blamed/
